|
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xin gửi tới Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, gắn bó và quan tâm mà Quý vị Cổ đông đã dành cho MB trong suốt thời gian qua.
Hội đồng Quản trị MB xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009:
Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường năm 2009 đã được tổ chức vào ngày 05 tháng 11 năm 2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, TP Hà Nội.
Về dự Đại hội có các Đại biểu từ Bộ Quốc Phòng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà nội, đại diện các Chi nhánh, Phòng ban, Công ty trực thuộc của Ngân hàng và các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội. Đại hội đồng cổ đông MB kỳ họp bất thường năm 2009 đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục luật định.
Đại hội đồng cổ đông đã tập trung thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:
1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2009 điều chỉnh như tại Tờ trình số 485/TTr-MB-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh Phương án theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông, quyền lợi Ngân hàng, phù hợp quy định pháp luật.
2. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2009 điều chỉnh như đề xuất tại Tờ trình số 485/ TTr-MB-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng chủ động điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2009 linh hoạt theo tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông, quyền lợi Ngân hàng, phù hợp quy định pháp luật.
3. Thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sửa đổi, bổ sung như đề xuất tại Tờ trình số 484/TTr-MB-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc theo những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình trình chuẩn y Điều lệ và tiếp tục trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y các nội dung này.
Nhân dịp này Hội đồng quản trị cũng thông báo tới các cổ đông về việc sẽ uỷ quyền cho Công ty Cổ phần chứng khoán Thăng Long quản lý Danh sách cổ đông của MB trước khi Ngân hàng lưu ký cổ phiếu chính thức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Quý vị cổ đông có thể truy cập website của MB tại địa chỉ www.mbbank.com.vn Mục Quan hệ Nhà đầu tư để cập nhật các thông tin về MB hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị MB để được giải đáp về các vấn đề có liên quan:
Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội
Địa chỉ: Toà nhà Ngân hàng Quân đội - Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37623326; 04.6266.1088/ext: 239, 430, 241, 511, 624; Fax: 04.6273.0485
Trân trọng!
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MB
|
