|
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Ngân hàng TMCP Quân đội:
1. Thời gian: 7h30, ngày Thứ Tư, 21/04/2010
2. Địa điểm: Phòng Grand Ballroom, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, HN.
3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính 2009 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; Phương hướng, nhiệm vụ, ngân sách tài chính, kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp là 17h30 ngày 14/04/2010. Trường hợp người nhận chuyển nhượng cổ phiếu sau ngày chốt Danh sách và đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tại MB thì cũng có quyền dự họp.
5. Tài liệu họp: Hội đồng Quản trị xin gửi kèm theo Giấy mời này những nội dung cơ bản của Đại hội để Quý cổ đông nghiên cứu, đóng góp ý kiến và biểu quyết tại Đại hội (các tài liệu khác sẽ được cập nhật theo các ý kiến đóng góp của cổ đông và có trên website chính thức của Ngân hàng/Mục Quan hệ Nhà đầu tư).
Trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu sau thời điểm chốt Danh sách dự họp, Quý cổ đông có thể truy cập website của Ngân hàng tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội.
6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, Hội đồng Quản trị MB kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trực tiếp tại các điểm giao dịch, qua điện thoại hoặc gửi fax trước Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội chậm nhất vào ngày 16/04/2010.
Địa chỉ nhận đăng ký : Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, HN. Điện thoại liên hệ: 04.3762.3326 hoặc 04.6266.1088/ máy lẻ 239, 241, 511, 624 hoặc qua số Fax : 04.6273.0485 – 04.62661080 và tại tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc.
Quý cổ đông lưu ý:
- Nếu không có điều kiện tham dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho 1 người là thành viên HĐQT/BKS/TGĐ hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm tài liệu họp này.
- Cổ đông (hoặc người được cổ đông uỷ quyền) khi đến dự họp cần mang theo Giấy mời họp, Tài liệu họp, CMND hoặc Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
Rất hân hạnh được đón tiếp !
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MB
|
