|
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xin gửi tới Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, gắn bó và quan tâm mà Quý vị Cổ đông đã dành cho MB trong suốt thời gian qua.
Hội đồng Quản trị MB xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 cụ thể như sau:
Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2010 đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2010 tại Khách sạn Daewoo Hà nội, Ba Đình, Tp Hà Nội.
Về dự Đại hội có các Đại biểu từ Bộ Quốc Phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà nội, đại diện các Chi nhánh, Phòng ban, Công ty trực thuộc của Ngân hàng và các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội. Đại hội đồng cổ đông MB kỳ họp thường niên năm 2010 đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục luật định.
Đại hội đồng cổ đông đã tập trung thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009, Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của MB; kế hoạch, nhiệm vụ, ngân sách tài chính năm 2010 của MB do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày và đề nghị tại Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh : kế hoạch hoạt động, ngân sách đầu tư chi tiêu năm 2010 cho phù hợp diễn biến môi trường, chính sách kinh tế vĩ mô; quyết định tổng biên chế, tổng quỹ lương phù hợp với tình hình, nhu cầu phát triển của Ngân hàng; quyết định các hoạt động đầu tư, tài trợ, từ thiện và các giải pháp khác nhằm thực hiện tốt Kế hoạch kinh doanh năm 2010, phù hợp quy định của pháp luật.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2009 theo Tờ trình số 132/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010 và đề nghị của Chủ tịch đoàn tại Đại hội.
4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu tăng thêm theo Tờ trình số 130/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010; Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2010 và các định hướng đầu tư năm 2010 theo Tờ trình số 133/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010 và đề nghị của Chủ tịch Đoàn tại Đại hội.
5. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 khi điều kiện thuận lợi, phù hợp tình hình thực tế của MB; Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo Tờ trình số 131/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010 và đề nghị của Chủ tịch Đoàn tại Đại hội.
6. Thông qua Chủ trương bổ sung chức năng kinh doanh của MB : thực hiện nghiệp vụ ngân hàng lưu ký theo Tờ trình số 134/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010 và đề nghị của Chủ tịch Đoàn tại Đại hội.
7. Thông qua chủ trương tiến hành xây dựng, hoàn thiện chiến lược của MB và các Công ty thành viên giai đoạn 2010-2015 theo Tờ trình số 134/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010.
8. Thông qua chủ trương Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Thường trực Hội đồng Quản trị được quyết định các giao dịch huy động vốn, bảo lãnh có giá trị lớn hơn 20% vốn tự có của Ngân hàng với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và người có liên quan của họ, đảm bảo quyền lợi của Ngân hàng, của các cổ đông theo Tờ trình số 134/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010 và đề nghị của Chủ tịch Đoàn trước Đại hội.
9. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 135/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010 của HĐQT MB. Giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được rà soát, quyết định việc điều chỉnh Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và ký ban hành, phù hợp quy định của pháp luật.
10. Thông qua tổng mức chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng năm 2010 là 500 triệu đồng/tháng theo Tờ trình số 134/TTr-MB-HĐQT ngày 12/4/2010.
Quý vị cổ đông có thể truy cập website của MB tại địa chỉ www.mbbank.com.vn Mục Quan hệ Nhà đầu tư để cập nhật các thông tin về MB hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị MB để được giải đáp về các vấn đề có liên quan:
Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội
Địa chỉ: Toà nhà Ngân hàng Quân đội - Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37623326; 04.6266.1088/ext: 239, 430, 241, 511, 624; Fax: 04.6273.0485
Trân trọng!
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MB | 
